Среда, 14 апреля, 2021
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Нет результата
Посмотреть все результаты
  • Лента
  • Россия

    Разгон Росгвардии: Путин уволил 7 начальников ведомства

    Двойная взятка: экс-глава отделения ПФР в Нижневартовске получил новое обвинение

    Спецсвязь и мигалки: президенту РАН выбирают машину за 11 млн рублей

    Полмиллиона за свободу: ФСБ задержала с поличным красноярского судью

    Подмахнул «Ростелекому»: экс-замглавы Минздрава КБР поймали на махинациях с госконтрактами

    Отставка недели: следователь-«важняк» поплатился за благосклонность к арестантам

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Лента
  • Россия

    Разгон Росгвардии: Путин уволил 7 начальников ведомства

    Двойная взятка: экс-глава отделения ПФР в Нижневартовске получил новое обвинение

    Спецсвязь и мигалки: президенту РАН выбирают машину за 11 млн рублей

    Полмиллиона за свободу: ФСБ задержала с поличным красноярского судью

    Подмахнул «Ростелекому»: экс-замглавы Минздрава КБР поймали на махинациях с госконтрактами

    Отставка недели: следователь-«важняк» поплатился за благосклонность к арестантам

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
Нет результата
Посмотреть все результаты
Нет результата
Посмотреть все результаты

Главная » Власть и политика » «Выводных дел мастер» Белай?

«Выводных дел мастер» Белай?

ЦБ вскрыл схему вывода пенсионных накоплений из НПФ "Аквилон". Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико", которая принимала участия в сделках?

The Moscow Post
26.04.2019
Россия, Власть и политика
0 0
0
«Выводных дел мастер» Белай?

Олег Белай

55
ПРЕДЛОЖЕНО
824
ПРОЧИТАНО
Поделиться в FacebookТвитнуть

Из негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Аквилон» было выведено 57 млн руб. пенсионных накоплений. Это обнаружил ЦБ. По нашимм данным, автором схемы мог быть Олег Белай, владелец УК «Тринфико». Она принимала участие в схеме вместе с «Кит финанс трейд».

Ее автором мог быть Олег Белай, владелец УК "Тринфико", которая принимала участия в сделках?
Олег Белай

Схема обогащения, по информации «Ведомостей«, работала с марта по декабрь 2015 г. и была очень простой. «Кит финанс трейд» брала в репо облигации и продавала их УК «Тринфико» по завышенной цене.

Та расплачивалась за них деньгами НПФ «Аквилон» Потом «Тринфико» продавала облигации обратно «Кит финанс трейду», но дешевле – по рыночной цене. НПФ получал убыток, а «Кит финанс трейд» – прибыль. Которая, по-видимому могла делиться между участниками сделок. Всего их ЦБ насчитал 653.

Главным действующим лицом в них мог быть Олег Белай. УК «Тринфико» управляла пенсионными накоплениями фонда. Его основным акционером является Серик Рахметов, который ранее работал в «Транснефти» и «Лукойле». В 2004 г. выкупил ее долю в «Лукойл-нефтегазстрое» и переименовал компанию в «Глобалстрой инжиниринг». Структуры «Лукойл» контролировали 5.2% НПФ «Аквилон». Эти данные ЦБ приводил на июнь 2018 г.

Клиентам «Аквилона» крупно не повезло. Их деньги могли растащить миллиардеры Вагит Алексперов и Леонид Федун, владельцы «Лукойл». Серик Рахметов тоже, наверное, поживился. И само собой в накладе не остались «Тринфико» и «Кит финанс трейд» – «дочка» компании «Кит финанс», принадлежащей РЖД. В выводе денег могли косвенно принимать участие крупнейшие частная и государственная компании России. И кому после этого верить?

Представители «Тринфико» утверждают, что к ним никаких претензий быть не может. Якобы ЦБ в 2016 г. запрашивал документы и они были представлены. Впрочем, на месте и представителей фирмы, и Олега Белая любой говорил бы то же самое. Вывод 57 млн. руб. и наличие мошеннической схемы никто бы сам не признал.

Уже стало известно, что квалификационные аттестаты начальника отдела управления средствами пенсионных накоплений, активами ПИФ и НПФ УК «Тринфико», начальника отдела продаж ИК «Тринфико» Фарита Закирова и начальника управления брокерских операций «КИТ Финанс» Вадима Дорофеева, возможно, будут аннулированы. Именно под их непосредственным контролем проводились сделки. Далее могут последовать уголовные дела. Придут ли следователи к Олегу Белаю?

Скандальная «Тринфико»?

В 2017 г. «Ведомости» сообщали, что ПФР забраковал 95% всех договоров о переводе денежных средств в НПФ «Аквилон», процент по всей системе НПФ на то время составлял 55%. И почему ни у кого не возникло вопросов ни к руководству фонда, ни к Олегу Белаю? Оказалось, что нотариусы, заверяющие заявления потом отказывались от своего заверения. От многих заявителей поступали заявления о переводе средств одновременно в другой фонд. Можно было заподозрить мошеннические действия? Наверное, да, но почему-то ЦБ на ситуацию не среагировал.

К тому времени НПФ «Аквилон» уже перестал сотрудничать с УК «Тринфико». И причиной тому могло быть то, что обе структуры старались замести следы вывода денег в 2015г. Иначе почему в 2016 г. был расторгнут договор с управляющей компанией, которая работала с НПФ «Аквилон» с 2008 г.?

В 2017 г. Олег Белай решил заняться коллекторским бизнесом. Он и его фирма «Тринфико Эдвайзерс» вошли в состав соучредителей ООО «Агентство кредитных решений» (АКР). Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры «Открытия» Алексей Гонус и Игорь Дуда. Видимо, им показался привлекательным портфеля задолженности банка по кредитным договорам физлиц на сумму почти 35 млрд руб.

Другими соучредителями были экс-топ-менеджеры "Открытия" Алексей Гонус и Игорь Дуда.

По-видимому, АКР могли заняться сбиванием долгов не совсем законными методами, потому как в штате компании числятся всего 2 сотрудника. Так бывает, когда коллекторов не оформляют в штат, а сажают на процент от «выбитых» в прямом и переносном смысле денег. В случае обращения клиентов в правоохранительные органы от такого сотрудника всегда можно откреститься. Не знаем, не работает, проявляет собственную инициативу.

ЗАО «Тринфико холдингс» закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.). Возможно, что Олег Белай выводит через нее деньги из остальных своих структур. Он является руководителем в двух организациях и учредителем 7-ми. Наверное, именно своим умением правильно «обращаться» с деньгами Олег Белай мог заинтересовать топ-менеджеров «Открытия».

ЗАО "Тринфико холдингс" закончила 2017 г. неудачно. При выручке 16 млн руб., прибыль компании – (-189 млн руб.), стоимость – (-11 млн руб.).Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО «Инвесткредит», в котором работает всего 1 сотрудник. Зато какой! В 2016 г. он принес Олегу Белаю 46 млн руб., а в 2917 г. – 20 млн руб. «Инвесткредит» предоставляет финансовых услуги и, похоже, отлично с этим справляется без штата сотрудников.

Впрочем Олегу Белаю горевать не приходится. Он является соучредителем ООО "Инвесткредит", в котором работает всего 1 сотрудник.

Олег Белай мог запустить руку и в фонд РЖД «Благосостояние», благо опыт работы со структурой госкорпорации «Кит финанс» уже был. Вместе с сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова Петром Белай запустил интернет-сервис «Тендертех». Площадку для тех, кто хочет получить государственный заказ, но не имеет на это средств. Белай и Жуков готовы были предоставить гарантию «Абсолют-банка», который принадлежит фонду «Благосостояние». Не из него ли брались деньги на оплату гарантий?

Схема просто фантастическая. И можно предположить, как она работала. Компания-однодневка могла получить гарантию банка по заказу от какой-то государственной компании. Потом договор разрывался и банк выплачивал деньги по гарантии. Если это так, то можно ли подобное назвать откровенными хищениями из банка? А владельцы «Тендертех» еще и процент с этого могли получать?

Олег Белай через Серика Ахметова мог поучаствовать и в операции с кипрским брокером Ronin Europe, который попал в скандал с компанией «Лукойл». Ее казначей, по информации The Moscow Post, мог передавать информацию трейдеру-нерезиденту Ronin Europe. А тот покупал валюту у компании по заниженной цене, чем нанес ущерб в 146 млн руб. Эту схему придумал Олег Белай? Сделки были проведены в декабре 2015 г. В то же время осуществлялся и вывод денег из НПФ «Аквилон». Ronin Europe принадлежал «Транснефти», в которой ранее работал Ахметов.

Странно, почему Олегом Белаем до сих пор не заинтересовались правоохранительные органы. Однако, возможно, они обратят на него внимание после информации ЦБ о выводе 57 млн руб. из НПФ «Аквилон». А там и до «Абсолют-банка» доберутся да и до самой «Тринфико холддингс». Впереди Олега Белая может ждать очень много интересных событий.

 

Автор: Руслан Орлянский
Метки: ВерсииОлег БелайСерик РахметовВагит АлексперовЛеонид Федун
The Moscow Post

The Moscow Post

Газета The Moscow Post – динамично развивающееся издание, которое постоянно расширяет свою аудиторию. Основная аудитория The Moscow Post – это люди в возрасте от 25 до 45 лет, с активной жизненной позицией, интересующиеся событиями в России и за рубежом. Читателями on-line издания The Moscow Post являются в основном жители крупных городов России, порядка 10-15% аудитории – граждане ближнего зарубежья.

В своей работе мы стараемся непредвзято освещать российские и мировые новости. Здесь вы увидите мнения политиков, независимых экспертов и аналитиков, обзор рынка ценных бумаг. Наряду со статьями о наиболее значимых событиях в России и за рубежом в газете присутствует постоянная лента новостей, в которой оперативно освещаются наиболее актуальные события, как в России, так и за рубежом.

Свежие записи

  • Разгон Росгвардии: Путин уволил 7 начальников ведомства
  • Путин потребовал «не причесывать» проблемы россиян
  • Двойная взятка: экс-глава отделения ПФР в Нижневартовске получил новое обвинение
  • Голубева «вытянут» за Узденова?
  • Фероян подтягивается к Меню

Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    • Власть и политика
    • Экономика и бизнес
    • Культура и общество
    • Имущество и собственность
    • Силовики и спецслужбы
    • Происшествия и конфликты

    Архивы

    О нас

    Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в Интернет.

    Мы считаем, что Интернет должен быть открытым и свободным для всех.

    Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!

    • About
    • Advertise
    • Careers
    • Обратная связь

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Сайт «Провокатор» является личным дневником, содержащим частные мнения авторов. В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ, каждый человек может иметь собственную точку зрения относительно его текстового, графического, аудио и видео наполнения, равно как и высказывать её в любом формате. Сайт не имеет лицензии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и не является СМИ, а, следовательно, автор не гарантирует предоставления достоверной, непредвзятой и осмысленной информации. Сведения, содержащиеся на сайте, не имеют никакого юридического смысла и не могут быть использованы в процессе судебного разбирательства. Автор сайта не несёт ответственности за содержание комментариев к его записям.

    Нет результата
    Посмотреть все результаты
    • Home
    • Власть и политика
    • Культура и общество
    • Силовики и спецслужбы
    • Экономика и бизнес
    • Имущество и собственность
    • Украина
    • Прибалтика
    • Белоруссия
    • Кавказ
    • Происшествия и конфликты
    • Казахстан

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Fill the forms bellow to register

    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In