Понедельник, 5 июня, 2023
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Нет результата
Посмотреть все результаты
  • Лента
  • Россия
    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Лента
  • Россия
    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
Нет результата
Посмотреть все результаты
Нет результата
Посмотреть все результаты

Главная » Россия » Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей

Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей

Версия
28.10.2020
Россия
0 0
0
Только по одной из десятков схем на миллиарды рублей Ципинов и Шушарев могли не доплатить в бюджет 225 млн рублей
0
ПРЕДЛОЖЕНО
2
ПРОЧИТАНО
Поделиться в FacebookТвитнуть

«Версия» продолжает расследовать механизмы теневого бизнеса бутлегеров с 31-го этажа небоскрёба «Империя». Похоже, ни смена руководства Росалкогольрегулирования, ни серия налоговых проверок – ничто пока не смогло остановить отлаженную машину по производству и продаже контрафакта. Многочисленные фирмы и фирмочки, которые участники рынка связывают с Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, продолжают гнать шмурдяк, а государственный бюджет лишается миллиардов из-за неоплаченных акцизов и налогов.

Источники в правительстве России сообщили, что после серии наших публикаций вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил контрольным органам проверить все упомянутые в расследовании предприятия. Поручение снабдили грифом «Для служебного пользования», однако выездные налоговые проверки, начавшиеся у производителей алкоголя в нескольких регионах страны, можно считать подтверждением информации наших собеседников.

В то же время, официальное молчание кабмина по поводу этой истории, а также уверенность, с которой действуют бутлегеры из «Группы Юг», позволяет предположить, что Ципинов и Шушарев, как и прежде, смогли взять проверки под свой «финансовый контроль». А значит в этой истории ещё рано ставить точку. Тем более, что на алкогольном рынке появились старательно запущенные слухи о том, что куратор «южан» Анатолий Яблонский отошёл от своих подопечных и якобы начал вести отдельный бизнес. Информация, которую нам удалось собрать, позволяет предположить, что эти слухи не соответствуют действительности.

Яблонский остался при своём

Компании, конечными бенефициарами которых считают Игоря Шушарева и Арсена Ципинова, а также группа компаний, явно аффилированная с Анатолием Яблонским (в т.ч. торговый дом «РУСАЛКО»), в сумме занимают около 60% рынка фруктовых вин и винных напитков без добавления этилового спирта.

Для сравнения: самый крупный легальный производитель водки в России занимает менее 15% рынка.

Ранее мы пришли к выводу, что за счёт своих неформальных связей в силовых структурах Яблонский, по всей видимости, стал новым покровителем «Проекта Юг» взамен бежавшего из России бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна (вспомним банкротство «Статус Групп» и лопнувший «ОФК Банк»). Бизнес Ципинова и Шушарева тогда оказался в подвешенном состоянии, но, как мы видим теперь, быстро вернулся в прежнее русло.

Известно, что Яблонский был знаком с бывшим начальником «банковского» управления ФСБ (управление «К») Виктором Ворониным и, по всей видимости, с со скандально известным полковником Кириллом Черкалиным – тем самым, у которого при обыске нашли 12 млрд рублей наличными.

За последние два года правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, связанных с работой бывших заместителей Чуяна в Росалкогольрегулировании, но по не вполне ясным причинам эти дела никак не затронули бутлегеров с 31-го этажа. Если бы Анатолий Яблонский действительно разошёлся с «южанами», связанные с ними компании вряд ли смогли бы удержаться на рынке фруктовых вин.

Максимальная «оптимизация» расходов

В 2019 году «Версия» описала схему изготовления так называемых «фруктовых вин», существование которой участники алкогольного рынка связывают с группой «31-й этаж». Напомним коротко: под видом напитков, изготовленных в результате брожения виноматериала, прилавки торговых сетей оказались завалены бутылками с жидкостью, состоящей из воды, спирта, красителя и ароматизатора. Эта схема могла позволить дельцам не только снизить себестоимость продукта – при использовании левого спирта они могли избегать уплаты акцизов в бюджет.

По самым скромным оценкам, в результате деятельности «южан» государство ежегодно может терять около 4-5 млрд рублей. Речь идёт не только об акцизах, но и о налоге на добавленную стоимость. Мы проанализировали отчётность всего лишь двух компаний: ООО «НАМА» (ИНН 2348038110) и ООО «Чегемский Винпищепром» (ИНН 0708009579), которые по всем признакам могут быть частью алкогольной империи Ципинова и Шушарева, и сделали несколько удивительных открытий.

С формальной точки зрения это два независимых друг от друга предприятия – разные (по всей видимости, номинальные собственники) и разные руководители. Но по удивительному совпадению ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» демонстрируют абсолютно одинаковые подходы к финансовой деятельности. В 2019 году товарные запасы у обеих компаний выросли на 1 млрд рублей. Обе они работают с одинаковыми поставщиками, которые эти запасы сформировали.

Виртуальная реальность в бухгалтерии

Одним из способов ухода от уплаты НДС является создание виртуальных товарных запасов. Схема выглядит так: на склад компании якобы поступает товар, в стоимости которого в том числе есть НДС. Это так называемый «входящий» НДС (сырье, материалы и т.д, он учтен в продажной цене), который уменьшает обязательства компании перед государством. Пока товар на балансе компании, больше ничего не происходит. Но когда этот товар уходит со склада у компании возникает «исходящий» НДС и обязательство по его оплате, поэтому компания максимально возможно откладывает списание с баланса товара.

Судя по всему, именно это происходит в ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром». Все косвенные признаки схемы налицо: неуклонный рост товарных запасов, и такой же неуклонный рост кредиторской задолженности (за реальный товар поставщики требуют своевременную оплату, за «виртуальный» – нет).

Ещё один важный момент: у производителей алкогольной продукции НДС обычно занимает большую долю в выручке, чем у предприятий в других отраслях. Это связано с тем, что у первых львиная доля затрат приходится на акциз, который производители уплачивают государству, а по нему «входящего» НДС нет. Тем временем, по итогам 2018 года ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» заплатили НДС в размере менее 2% от размера уплаченных акцизов (при норме для рынка 19-20%).

По итогам 2019 года, в примерной схеме, мы видим похожую ситуацию.

Судя по росту фиктивных товарных запасов (примерная схема ниже), по итогам 2019 года картина такая же, как и в 2018-м: государственный бюджет опять недополучил более 300 млн рублей. А за два года только две компании «южан» («Чегемский Винпищепром» и «НАМА») недоплатили почти 600 миллионов.

Схему видно невооружённым глазом: НДС с 1 млрд руб. составляет 200 млн руб. В терминах налоговиков это называется «разрыв НДС». Электронная система «АСК НДС» легко находит концы в таких историях, но в случае с ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром» налоговые инспекторы как будто ослепли.

Чуян уехал, а дело его живёт

Сходство бизнеса ООО «НАМА» и ООО «Чегемский Винпищепром», судя по всему, не ограничивается общим подходом к финансам. Оба производителя выпускают фруктовое вино «Три топора», широко известное ранее как

«Портвейн 777», который продавало ООО «Статус групп» – компания, связанная с бывшим главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном. По сути, сейчас продажами всего ассортимента продукции «Статуса» занимаются компании Арсена Ципинова и Игоря Шушарева. Обе компании работают с одними и теми же поставщиками из Москвы и Петербурга.

Что именно могут закупать производители алкоголя у неалкогольных компаний, расположенных за тысячи километров от Кубани и Кабардино-Балкарии? Да ещё и на суммы порядка 2,5 млрд рублей? Наш источник в комплексе небоскрёбов «Москва-Сити», где расположен головной офис «южан», предоставил список возможных поставщиков.

Большинство этих компаний имеют признаки фирм-однодневок.

Но даже среди них ярко выделяется ООО «Технокомплекс» (ИНН 7703447691), поставщики которого были ликвидированы решениями Федеральной налоговой службы.

Вопреки вышесказанному, проблем с возмещением НДС у покупателей ООО «Технокомплекс», по-видимому, не возникло. Это странно, учитывая автоматизированную систему проверки ИФНС (АСК НДС). Трудно представить, что о таких масштабных схемах ухода от налогов, не могут не знать высокопоставленные генералы на Лубянке. Знают, но почему-то молчат и тихо наблюдают. Боятся спугнуть?

Метки: Компромат
Версия

Версия

Общероссийская еженедельная газета «Наша версия» сегодня - это один из ведущих еженедельников журналистских расследований – жесткий и информативный, остроумный и понятный. Газета обладает значительным весом во власти, попадает в большинство справок и аналитических обзоров прессы для «высших эшелонов». Редакция «на практике» ощущает, что руководители силовых ведомств реагируют в день выхода издания.

Еженедельная газета «Совершенно секретно - Версия» была основана в 1998 году известным российским журналистом Артёмом Боровиком. Журналистский коллектив издания прославился рядом громких расследований, публикацией сенсационных материалов. В 2005 году газета получила новое имя - «Наша версия». C 2017 года Николай Зятьков стал президентом и редактором издательского дома «Версия».

Свежие записи

  • В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет о действия российских силовиков
  • «Мафия бессмертна»: в Башкирии проверяют обстоятельства обогащения семейного клана экс-чиновника
  • Поскользнулись на «Бифидоке»: Савельев и Терешкова избавляются от совместного бизнеса?
  • Отмежевать и поделить: люди губернатора Радаева нашли способ «экспроприации»
  • «Громоотвод» Бондаренко: для КПРФ пиар важнее эффективной работы?

Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    • Власть и политика
    • Экономика и бизнес
    • Культура и общество
    • Имущество и собственность
    • Силовики и спецслужбы
    • Происшествия и конфликты

    Архивы

    О нас

    Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в Интернет.

    Мы считаем, что Интернет должен быть открытым и свободным для всех.

    Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!

    • About
    • Advertise
    • Careers
    • Обратная связь

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Сайт «Провокатор» является личным дневником, содержащим частные мнения авторов. В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ, каждый человек может иметь собственную точку зрения относительно его текстового, графического, аудио и видео наполнения, равно как и высказывать её в любом формате. Сайт не имеет лицензии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и не является СМИ, а, следовательно, автор не гарантирует предоставления достоверной, непредвзятой и осмысленной информации. Сведения, содержащиеся на сайте, не имеют никакого юридического смысла и не могут быть использованы в процессе судебного разбирательства. Автор сайта не несёт ответственности за содержание комментариев к его записям.

    Нет результата
    Посмотреть все результаты
    • Home
    • Власть и политика
    • Культура и общество
    • Силовики и спецслужбы
    • Экономика и бизнес
    • Имущество и собственность
    • Украина
    • Прибалтика
    • Белоруссия
    • Кавказ
    • Происшествия и конфликты
    • Казахстан

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Fill the forms bellow to register

    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In