Суббота, 4 февраля, 2023
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Нет результата
Посмотреть все результаты
  • Лента
  • Россия
    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Лента
  • Россия
    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Дочь экс-сенатора Гаевского показала лишнее

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Тень Мавроди над свидетелями по делам ЮКОСа не может затмить серию кровавых убийств

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    Как Виктор Батурин с помощью Людмилы Образцовой нашел способ не афишировать для кредиторов завод «Шелборн» в Саффолке

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    «Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Вокруг главы Карелии кружат дуболомы и подхалимы

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Мошенничества Ильи Суркова не останутся безнаказанными

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Украина
    Медвечук сдал Порошенко в прямом эфире

    Медвечук: «Да, Порошенко сотрудничает с Россией и ведет бизнес»

    Как стало известно, в Москве следователями Следственного комитета России (СКР) задержан известный украинский бизнесмен Павел Климец.

    Павел Климец попался на крупной взятке

    Юрист Андрей Довбенко ─ один из тех, за кем закрепилась в Украине слава очень квалифицированного «рейдера»

    Смотрящий за Минюстом рейдер Андрей Довбенко чистит Интернет от компромата

    Семья Зубицких, которые эксплуатируют российские недра, могут наладить совместный бизнес с украинским олигархом Ринатом Ахметовым по производству танковой брони.

    Танки для Украины на «коксовой тяге»?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Торговля украинским оружием — бизнес Кремля. До сих пор?

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Первая леди Марина Порошенко – безграмотна как сапожник

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Белоруссия
    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Бывший начальник охраны Александра Лукашенко арестован за взятки

    Лукашенко не выигрывал никаких выборов. А потому его очередной – четвертый или даже пятый – срок не легитимен

    Беларусь, кровью умытая…

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Прибалтика
    Я разглядел знакомых героев медийных хроник: бизнесмена Мартиньша Шмитса, Эрика Мартинсонса, брата печально известного Мариса Мартинсонса

    Разборка у отеля Garden Palace в Старой Риге напомнила лихие 90-е

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Казахстан
    Как «воры в законе» Казахстан делили

    Как «воры в законе» Казахстан делили

    иректор погранслужбы-заместитель председателя КНБ РК генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями

    Почему «гонит» следствие?

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
  • Кавказ
    По словам Абдурашидова, его несколько дней пытали, чтобы выбить обвинительные показания против бывшего начальника управления внутренних дел по Махачкале Раила Ашикова.

    Экспертиза подтвердила, что следы на теле дагестанского чиновника Пенсионного фонда РФ могли появиться от пыток

    Популярные теги

    • Расследования
    • Компромат
    • Коррупция
    • Эксклюзив
    • Беспредел
    • Криминал
    • Мнения
    • Версии
    • Слухи
Нет результата
Посмотреть все результаты
Нет результата
Посмотреть все результаты

Главная » Россия » Кубанского предпринимателя Олега Макаревича обвиняют в умышленной неуплате налогов на сумму более 1,5 миллиарда рублей

Кубанского предпринимателя Олега Макаревича обвиняют в умышленной неуплате налогов на сумму более 1,5 миллиарда рублей

Версия
01.04.2021
Россия
0 0
0
Кубанского предпринимателя Олега Макаревича обвиняют в умышленной неуплате налогов на сумму более 1,5 миллиарда рублей
0
ПРЕДЛОЖЕНО
1
ПРОЧИТАНО
Поделиться в FacebookТвитнуть

Начавшееся в прошлом году в Краснодарском крае расследование деятельности кубанского «крестного отца» Олега Макаревича ожидаемо вышло на федеральный уровень. «Ночной губернатор» края, теневой олигарх, сколотивший свое состояние в 90-х годах, Макаревич – как и знаменитый чикагский гангстер Аль Капоне – погорел на неуплате налогов.

Кубанский спрут

В популярном американском фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк» один из главных героев картины в исполнении Брэда Питта говорит о неизбежности в жизни двух вещей – смерти и неуплаты налогов. Всего остального в принципе можно избежать. Умышленная неуплата налогов в США – одно из самых страшных и жестко наказуемых нарушений закона, караемое большими штрафами и тюремным сроком до 5 лет. В России налоговое законодательство пока значительно либеральнее, но герою этого повествования удалось настолько разозлить все правоохранительные и фискальные органы страны, что его дальнейшей судьбе не смогут позавидовать даже его враги.

В настоящий момент некогда влиятельный кубанский, как принято говорить, «авторитетный предприниматель» Олег Макаревич, сколотивший свое состояние на торговле разбавленным спиртом и организации похоронного бизнеса, является фигурантом 7 уголовных дел. В марте этого года прямо в зале суда был арестован, как предполагают журналисты федеральных изданий, его покровитель в судебной системе Краснодарского края. А менее двух недель назад Центробанк отозвал лицензию у «ЮМК-банка» (контролируемого Олегом Макаревичем и его женой Натальей) с формулировкой «за неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

Ну и наконец, Федеральная налоговая служба ведет охоту за Олегом Макаревичем, который сам себя называет «теневым хозяином» края, по обвинению его в умышленной неуплате налогов на сумму, превышающую полтора миллиарда рублей, на которые, как утверждают кубанские журналисты, он скупал недвижимость в Австрии.

Даже непосвященному зрителю этого сериала понятно, что империя Олега Макаревича, которого в родном регионе прозвали «спрутом» на манер детективного фильма Дамиано Дамиани о сицилийской мафии, рушится на глазах. И некогда всесильный спрут рискует в ближайшее время превратиться в сморщенного вареного осьминога – ингредиент для теплого салата с картофелем. Что же в этой ситуации делает Олег Макаревич, чтобы попытаться спасти осколки империи?

Правильно – судя по всему, придумывает очередную незамысловатую схему ухода от налогов. И, что еще более ожидаемо, попадает в новую ловушку налоговиков, которые только и ждали, какое же очередное деяние замыслит их «подопечный».

Следы в сибирском лесу

По признанию оперативных сотрудников российских спецслужб, совсем недавно они еще не знали, как далеко (в географическом смысле) «спрут» Макаревича раскинул свои щупальца. Не знали и о том, что чета Макаревичей (жена Олега Наталья – его верный компаньон и доверенное лицо одновременно) в начале 00-х годов активно промышляла торговлей лесом в далекой сибирской глуши. Следы «лесного бизнеса» следователям помог найти сам Олег Макаревич, решив, предполагаем мы, из жадности, обыграть налоговое законодательство в очередной раз – теперь уже в иркутских судах.

Лесозаготовительный бизнес в российской Сибири был и остается «золотым криминальным дном». В 90-е годы миллионы и миллиарды рублей незаконным образом зарабатывали «черные лесозаготовители» и торговцы деревом, занимаясь вырубками и контрабандой сибирской древесины в Китай, с последующими поджогами сотен тысяч гектаров леса в Иркутской области для сокрытия миллиардных сумм своих хищений. Как позже выяснится в суде, супруги Макаревич в 2006-м году активно увлеклись «лесным промыслом», приобретя акции ЗАО «Киренский леспромхоз» в Иркутской области, единственным учредителем и акционером которого путем несложных манипуляций была «назначена» как раз жена Олега Макаревича. За «Киренским леспромхозом» числились крупнейшие лесосырьевые базы – заготавливающие лес в промышленных масштабах лесосеки или т.н. «деляны». Что любопытно, какой-либо серьезной прибыли ЗАО «Киренский леспромхоз» вроде бы не получал, а все «сливки» за осуществление услуг по вырубке леса, его транспортировке через границу России и реализации в Китае шли на счета некоего ЗАО «КОПТ», зарегистрированного в Краснодаре. Не справляясь с объемами поступающей наличности, истинный владелец бизнеса – Олег Макаревич – даже вынужден был открыть обособленное подразделение «КОПТа» в Иркутской области.

Позднее, в 2015-м году теневое ЗАО «Киренский леспромхоз» было преобразовано в ООО «Киренский леспромхоз», а еще чуть позже, когда законодательство в сфере вырубке леса и лесозаготовок ужесточилось и стало принимать цивилизованный вид, Макаревичи решили выйти из лесного бизнеса и продать предприятие. Согласно материалам Арбитражного суда Иркутской области, в 2018-ом году Наталья Макаревич продала новым хозяевам весь семейный актив – ООО «Киренский леспромхоз» – за 8 020 000 евро в рублевом эквиваленте. Но, кажется, кое-что забыла…

С октября по декабрь 2018-го года на счет продавца – Натальи Макаревич – двумя траншами (310 млн. рублей и 280 млн. рублей) были перечислены денежные средства от новых владельцев предприятия. По сложившейся «семейно-прачечной» традиции (как мы помним, Олег Макаревич не любит платить налоги) Наталья Макаревич, по видимому, всё же утаила получение дохода от продажи бизнеса и предоставила в налоговую службу декларацию с нулевыми показателями. Но дело в том, что согласно законодательству страны, денежные средства, выплаченные учредителю общества, считаются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. Но кто же по собственной воле будет платить более 40 миллионов в бюджет? Только не «крестный отец» Кубани…

«Мертвые души» Олега Макаревича

В российском законодательстве существует т.н. «лазейка» – налоговый кодекс освобождает от налогообложения доходы лиц, полученные от реализации акций, если они принадлежали налогоплательщику более 5 лет. Но указанные положения закона не применяются в отношении акций, приобретенных налогоплательщиком до 1 января 2011 года. И Наталья Макаревич, владевшая акциями ЗАО «Киренский ЛПХ» 12 лет (с 2006 по 2018 годы), под это исключение из правил не попадала. Применение оправдательной формулы «я не знала, я забыла» в НК РФ не предусмотрено. Заметив недоплату в особо крупном размере (более 40 миллионов рублей), сотрудники УФНС по Краснодарскому краю решили обратиться в полицию с заявлением о привлечении Натальи Макаревич к уголовной ответственности по ст. 198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов).

Видимо, в этот момент на «семейном совете» четы Макаревич и родилась идея, которая впоследствии привлечет дополнительное внимание к их «бизнесу» со стороны правоохранительных органов, но в тот момент казавшаяся Олегу Макаревичу спасительной. Идея заключалась в том, чтобы оспорить сроки владения акциями ЗАО «Киренского ЛПХ», введя в историю компании новое действующее лицо – человека, который мог бы исполнить любую поставленную Макаревичем задачу, и который мог бы молчать на допросах и заседаниях суда. И такой человек у Макаревичей был. Менеджер Александр Туленков ранее числился директором «Динского мясокомбината», учредителем которого была все та же Наталья Макаревич. Туленков был бы идеальным кандидатом на роль подставного владельца акциями по одной и главной причине – он давно умер.

18 февраля 2021 года адвокаты Олега и Натальи Макаревич, выступая в Иркутском суде, не краснея и не стесняясь, расскажут выгодную их клиентам версию событий. Итак, Наталья Макаревич по договору дарения от сентября 2009-го года якобы передала в собственность Туленкову (просто подарила) все свои 99 акций ЗАО «Киренский леспромхоз». В декабре 2011-го года Туленков (видимо, для того, чтобы попасть в вышеупомянутую «налоговую лазейку»), продает эти же акции Олегу Макаревичу, оценив их менее чем в 5 млн. рублей. А Олег Макаревич, опять же – по договору дарения, сразу же передает акции в собственность своей жены Натальи Макаревич, словно возвращая ей выроненный на улице носовой платок. Этак комбинация, в случае занесения данных в официальный реестр, позволила бы Наталье Макаревич утверждать, что в период с 2009-го по 2011-ый годы она не владела акциями ЗАО, а значит, и налог за последовавшую в 2018-ом году продажу акций платить ей не надо.

Интересно, что выдуманная четой Макаревич схема ранее убедила следователей СУ СКР по Краснодарскому краю, которые закрыли дело против Натальи Макаревич «за отсутствием в ее действиях состава преступления». Но сотрудников УФНС по Краснодарскому краю Олегу Макаревичу провести не удалось. Когда они выяснили, что ни одного документа за подписью Туленкова просто не существует, а сам он скоропостижно скончался еще в 2012-ом году, налоговики потребовали записи из официального реестра данных АО «Регистратор КРЦ», в документах которого никакого Туленкова ожидаемо не нашлось. Наталье Макаревич пришлось идти в суд, который ей предстояло убедить в том, что регистратор по недоразумению не внес данные о владении несчастным Туленковым акций ЗАО ЛПХ. Именно этот суд Макаревичи с треском проиграли.

Зато Олег Макаревич заставил в очередной раз заставил обратить на себя внимание всей правоохранительной системы страны. На заседании проходившего в Иркутске процесса представители УФНС стали настаивать на проведении судебной технической экспертизы представленных в суде материалов и почерковедческой экспертизы документов, на которых стоит якобы стоит подпись давно умершего Туленкова.

Если эту историю начнут расследовать сотрудники СК РФ, давно занимающиеся увесистым «делом Олега Макаревича», к нему и его жене могут возникнуть весьма щекотливые вопросы – не фальшивые ли документы они представили в российский суд?

Вполне вероятно, что Олег Макаревич, в панике спасая счета своих еще существующих компаний от скорого ареста, сам выкопал себе яму в виде нового уголовного дела. А ведь можно было просто заплатить налоги. Даже Аль Капоне перед смертью сожалел о том, что в свое время пожадничал. Все-таки история мафии учит исключительно тому, что самих мафиози она ничему не учит…

Метки: Компромат
Версия

Версия

Общероссийская еженедельная газета «Наша версия» сегодня - это один из ведущих еженедельников журналистских расследований – жесткий и информативный, остроумный и понятный. Газета обладает значительным весом во власти, попадает в большинство справок и аналитических обзоров прессы для «высших эшелонов». Редакция «на практике» ощущает, что руководители силовых ведомств реагируют в день выхода издания.

Еженедельная газета «Совершенно секретно - Версия» была основана в 1998 году известным российским журналистом Артёмом Боровиком. Журналистский коллектив издания прославился рядом громких расследований, публикацией сенсационных материалов. В 2005 году газета получила новое имя - «Наша версия». C 2017 года Николай Зятьков стал президентом и редактором издательского дома «Версия».

Свежие записи

  • В Госдуму внесли поправки о наказании до 15 лет о действия российских силовиков
  • «Мафия бессмертна»: в Башкирии проверяют обстоятельства обогащения семейного клана экс-чиновника
  • Поскользнулись на «Бифидоке»: Савельев и Терешкова избавляются от совместного бизнеса?
  • Отмежевать и поделить: люди губернатора Радаева нашли способ «экспроприации»
  • «Громоотвод» Бондаренко: для КПРФ пиар важнее эффективной работы?

Свежие комментарии

    Архивы

    Рубрики

    • Власть и политика
    • Экономика и бизнес
    • Культура и общество
    • Имущество и собственность
    • Силовики и спецслужбы
    • Происшествия и конфликты

    Архивы

    О нас

    Мы против корпораций и правительств, которые вмешиваются в Интернет.

    Мы считаем, что Интернет должен быть открытым и свободным для всех.

    Мы не забываем, мы не прощаем, имя нам — легион!

    • About
    • Advertise
    • Careers
    • Обратная связь

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Сайт «Провокатор» является личным дневником, содержащим частные мнения авторов. В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ, каждый человек может иметь собственную точку зрения относительно его текстового, графического, аудио и видео наполнения, равно как и высказывать её в любом формате. Сайт не имеет лицензии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и не является СМИ, а, следовательно, автор не гарантирует предоставления достоверной, непредвзятой и осмысленной информации. Сведения, содержащиеся на сайте, не имеют никакого юридического смысла и не могут быть использованы в процессе судебного разбирательства. Автор сайта не несёт ответственности за содержание комментариев к его записям.

    Нет результата
    Посмотреть все результаты
    • Home
    • Власть и политика
    • Культура и общество
    • Силовики и спецслужбы
    • Экономика и бизнес
    • Имущество и собственность
    • Украина
    • Прибалтика
    • Белоруссия
    • Кавказ
    • Происшествия и конфликты
    • Казахстан

    Copyright (c) 2019 All Rights Reserved

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Fill the forms bellow to register

    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In